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FIU Netherlands

FIU Netherlands es la 'Unidad de Inteligencia Financiera Países Bajos', una organización gubernamental creada en 2006.

La misión de la FIU Netherlands es contribuir a la investigación y el enjuiciamiento del lavado de dinero y financiación del terrorismo. Su objetivo es garantizar la integridad del sistema financiero y mantener la confianza del público en las empresas e instituciones financieras.

A nivel internacional, FIU Netherlands colabora con, entre otros, el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) y la Unión Europea.

 

Contacto

FIU-Nederland

P.O. Box 3016, 2700 KX Zoetermeer

Países Bajos

 

Teléfono: +31 88 662 9500

E-mail: info@fiu-nederland.nl

Web: http://en.fiu-nederland.nl